第302章 宋仁投的报告
“不过这家公司的创办者是谁却没有查出来。”
这一点杨洋还是清楚的,阿美就是这样,有很多空头公司创办下来本就是为了不交税。
哪怕是匿名去创办空头公司都可以,不过前提要有足够的资金,以及维持这公司的资金链。
宋仁投在这家空头公司挂上名字,怕不就是为了过渡一些资金吧?
不过这条线索在创办人上面就断了,若是能找到根源,这倒还有的查。
杨洋点了点头,道:“我知道了,还有什么消息?”
“还有消息,不过是在华夏这边的。”
姬世宇说道:“有员工调查到宋仁投最早时候的一个商业伙伴,叫陈江龙。”
“而神火基金的企业策划和模板便是这个人想出来的,可在早时候,却被宋仁投给偷走了。”
“这种事情!”
杨洋愣了一下,私自偷去他人商业成就,这是可以定罪的!
不过以上热门这人,怕是不会自己去偷,而是一定会找人或者找小偷去偷出来。
“这事的准确度不知道高不高,但陈江龙亲口说的,怕是逃不了关系了。”
姬世宇开口说道:“不仅如此,我们的人查到一个重大消息!”
杨洋撇了撇嘴,这还卖上关子了:“快说。”
“宋仁投在奥门名下疑似有一家地下洗钱D场,他曾经组织过一场富豪慈善D局,就是在奥门开场的!”
地下洗钱D场!!
这个消息,真的是一颗入水的水雷一样,炸出惊天骇浪!
杨洋身子不由坐直了一分,沉声问道:“消息准确吗?”
姬世宇说道:“现在有百分之五十的几率,而这个消息是从一个在那场D局输光钱的富豪口中听到的。”
“他说宋仁投当天晚上会将所有D注的钱捐投入基金池里,数额高有三十亿,从而往下发放资金。”
“可是那富豪专门去查找了那些贫困区域,虽然存在,可是并没有什么慈善机构来这里捐过款,甚至有的贫困区域都不存在。”
杨洋点了点头,道:“也就是说,这慈善捐款就是个幌子了。”
“这基金池就是个X钱机器,将里面的钱投入D场里面洗干净再转移资金。”
一条龙服务,安排的明明白白、妥妥当当的,如果这事情是真的,那宋仁投九个脑袋都不够砍的。
要知道,X钱罪名可是重罪啊,一旦被查住,人直接就凉了啊!
等等。
这么一说,国外的那家空头公司也会是宋仁投倒钱的工具啊!
阿美对于金额转账这等事情不太严控,一家空头公司更不会引人注意。
杨洋嘴角慢慢上扬了一分,这消息真不愧是重磅炸弹啊,只要引线是真的,没有沾水,宋仁投必将被炸的粉身碎骨。
“去查这个消息,派人前往奥门,不过方法不要太激进了,免得打草惊蛇。”
杨洋发号施令道:“你们可以先从那天晚上输光钱的赌徒富豪身上入手,顺着这个消息查,这是关键性的线索!”
“我知道了!”
“还有,让那个陈江龙努力找一下证据,如果证据准确的话。我会让人起草一份律师函!”
“明白!”
“顺便,阿美那里也不要放手,去找一下当时接手这家公司的律师手上查,往上摸索!”
姬世宇将这些事情全都记下,再次问道:“我明白了,杨先生,还有要说的吗?”
“没有,接下来就是等你们的消息了。”
杨洋笑了一声,说道:“等会儿我会给你转过去二百万,你帮我发给弟兄们,在外的工作,也不用在乎钱的问题,这些都不是事。”
姬世宇笑着说道:“好的,那我先替弟兄们谢谢杨先生的慷慨。”
“替我办事,这是情理之中,事成之后都会有奖金拿,你也不例外。”
“哈哈哈。为杨先生做事,也是我们的本分。”
两人又寒暄了一下,杨洋便挂断电话,不过转之又给王安远打了过去。
“杨先生,有什么事吗?”
“我就是问你一些问题。”
杨洋道。
“一个人若是名下有一家D场的话,但暗地里是用来洗钱,掩盖虚假信息,法律上会有什么处罚?”
“如果那家D场是合法的机构,用来做慈善这些,便是合理的。”
王安远声音变沉了一些,道:“但是用来洗钱,掩盖虚假信息的话,这种情节就很恶劣了!”
“最大的处刑有多严重?”
王安远沉声说道:“如果情节轻的话,不单单是罚款的事情,处刑上面二十年以上,情节严重就是无期徒刑”
杨洋心中有了些数,宋仁投他的事情,一旦败露,人就直接炸裂。
杨洋又问道:“若是有人用基金池里的钱,来和公司本有的资金混合,再用来投去自己安排好的贫困区,这算什么?”
“资金混合也是重罪,基金会的慈善基金不可和自身本身的钱混为一谈!”
王安远解释道:“有此行为少说吊销营业执照,更要罚款三亿的个人金额和三十亿公司金额!”
“好,我知道了。”
杨洋点了点头道:“在律师上面,帮我查一些贫困地区,名称我等下会发给你邮箱里,记得查收。”
“好的。”
说完,杨洋便挂断电话,双手交叉抵住下巴,杨洋眉头轻轻簇了起来。
今天的消息倒是很多,不过有很多不是十分准确,若是杨洋在想着如何去对付宋仁投。
不过沉吟了一会儿,杨洋重新拿起手机来,拨打姬世宇。
姬世宇刚接到电话,有些疑惑的问道:“杨先生,还有什么事吗?”
杨洋淡笑着说道:“我刚才忘问你了,有关于王辉的消息吗?”
“没有,王辉这个人心性很谨慎,反侦查意识很强,调查的人不敢太过于深入。”
姬世宇遗憾的说道:“而且,王辉的行踪很隐蔽,通常每天只会去找他包养的情人,其他行踪捉摸不透。”
杨洋点了点头,王辉以前专门训练过反侦查意识,所不知道他练这个做什么,可是没想到在这个时候管上用处了。
“不过,王辉有个小秘密,这是调查人员调查他以前包养的情人口中知道的。”姬世宇不由说道。
杨洋:???
乖乖,这调查人员的能力,肾强啊!
竟然还能从包养的情人口中套出来话。
强的吖批啊!
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这一点杨洋还是清楚的,阿美就是这样,有很多空头公司创办下来本就是为了不交税。
哪怕是匿名去创办空头公司都可以,不过前提要有足够的资金,以及维持这公司的资金链。
宋仁投在这家空头公司挂上名字,怕不就是为了过渡一些资金吧?
不过这条线索在创办人上面就断了,若是能找到根源,这倒还有的查。
杨洋点了点头,道:“我知道了,还有什么消息?”
“还有消息,不过是在华夏这边的。”
姬世宇说道:“有员工调查到宋仁投最早时候的一个商业伙伴,叫陈江龙。”
“而神火基金的企业策划和模板便是这个人想出来的,可在早时候,却被宋仁投给偷走了。”
“这种事情!”
杨洋愣了一下,私自偷去他人商业成就,这是可以定罪的!
不过以上热门这人,怕是不会自己去偷,而是一定会找人或者找小偷去偷出来。
“这事的准确度不知道高不高,但陈江龙亲口说的,怕是逃不了关系了。”
姬世宇开口说道:“不仅如此,我们的人查到一个重大消息!”
杨洋撇了撇嘴,这还卖上关子了:“快说。”
“宋仁投在奥门名下疑似有一家地下洗钱D场,他曾经组织过一场富豪慈善D局,就是在奥门开场的!”
地下洗钱D场!!
这个消息,真的是一颗入水的水雷一样,炸出惊天骇浪!
杨洋身子不由坐直了一分,沉声问道:“消息准确吗?”
姬世宇说道:“现在有百分之五十的几率,而这个消息是从一个在那场D局输光钱的富豪口中听到的。”
“他说宋仁投当天晚上会将所有D注的钱捐投入基金池里,数额高有三十亿,从而往下发放资金。”
“可是那富豪专门去查找了那些贫困区域,虽然存在,可是并没有什么慈善机构来这里捐过款,甚至有的贫困区域都不存在。”
杨洋点了点头,道:“也就是说,这慈善捐款就是个幌子了。”
“这基金池就是个X钱机器,将里面的钱投入D场里面洗干净再转移资金。”
一条龙服务,安排的明明白白、妥妥当当的,如果这事情是真的,那宋仁投九个脑袋都不够砍的。
要知道,X钱罪名可是重罪啊,一旦被查住,人直接就凉了啊!
等等。
这么一说,国外的那家空头公司也会是宋仁投倒钱的工具啊!
阿美对于金额转账这等事情不太严控,一家空头公司更不会引人注意。
杨洋嘴角慢慢上扬了一分,这消息真不愧是重磅炸弹啊,只要引线是真的,没有沾水,宋仁投必将被炸的粉身碎骨。
“去查这个消息,派人前往奥门,不过方法不要太激进了,免得打草惊蛇。”
杨洋发号施令道:“你们可以先从那天晚上输光钱的赌徒富豪身上入手,顺着这个消息查,这是关键性的线索!”
“我知道了!”
“还有,让那个陈江龙努力找一下证据,如果证据准确的话。我会让人起草一份律师函!”
“明白!”
“顺便,阿美那里也不要放手,去找一下当时接手这家公司的律师手上查,往上摸索!”
姬世宇将这些事情全都记下,再次问道:“我明白了,杨先生,还有要说的吗?”
“没有,接下来就是等你们的消息了。”
杨洋笑了一声,说道:“等会儿我会给你转过去二百万,你帮我发给弟兄们,在外的工作,也不用在乎钱的问题,这些都不是事。”
姬世宇笑着说道:“好的,那我先替弟兄们谢谢杨先生的慷慨。”
“替我办事,这是情理之中,事成之后都会有奖金拿,你也不例外。”
“哈哈哈。为杨先生做事,也是我们的本分。”
两人又寒暄了一下,杨洋便挂断电话,不过转之又给王安远打了过去。
“杨先生,有什么事吗?”
“我就是问你一些问题。”
杨洋道。
“一个人若是名下有一家D场的话,但暗地里是用来洗钱,掩盖虚假信息,法律上会有什么处罚?”
“如果那家D场是合法的机构,用来做慈善这些,便是合理的。”
王安远声音变沉了一些,道:“但是用来洗钱,掩盖虚假信息的话,这种情节就很恶劣了!”
“最大的处刑有多严重?”
王安远沉声说道:“如果情节轻的话,不单单是罚款的事情,处刑上面二十年以上,情节严重就是无期徒刑”
杨洋心中有了些数,宋仁投他的事情,一旦败露,人就直接炸裂。
杨洋又问道:“若是有人用基金池里的钱,来和公司本有的资金混合,再用来投去自己安排好的贫困区,这算什么?”
“资金混合也是重罪,基金会的慈善基金不可和自身本身的钱混为一谈!”
王安远解释道:“有此行为少说吊销营业执照,更要罚款三亿的个人金额和三十亿公司金额!”
“好,我知道了。”
杨洋点了点头道:“在律师上面,帮我查一些贫困地区,名称我等下会发给你邮箱里,记得查收。”
“好的。”
说完,杨洋便挂断电话,双手交叉抵住下巴,杨洋眉头轻轻簇了起来。
今天的消息倒是很多,不过有很多不是十分准确,若是杨洋在想着如何去对付宋仁投。
不过沉吟了一会儿,杨洋重新拿起手机来,拨打姬世宇。
姬世宇刚接到电话,有些疑惑的问道:“杨先生,还有什么事吗?”
杨洋淡笑着说道:“我刚才忘问你了,有关于王辉的消息吗?”
“没有,王辉这个人心性很谨慎,反侦查意识很强,调查的人不敢太过于深入。”
姬世宇遗憾的说道:“而且,王辉的行踪很隐蔽,通常每天只会去找他包养的情人,其他行踪捉摸不透。”
杨洋点了点头,王辉以前专门训练过反侦查意识,所不知道他练这个做什么,可是没想到在这个时候管上用处了。
“不过,王辉有个小秘密,这是调查人员调查他以前包养的情人口中知道的。”姬世宇不由说道。
杨洋:???
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